تم تجميد 36 حسابًا مصرفيًا لعائلة جهانجير تارين بناءً على طلب من وكالة التحقيقات الفيدرالية

تم تجميد الحساب الرسمي لجهانيجر وابنته داخل البنك ، بناءً على طلب وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA).

Advertisements

وقالت مصادر (FIA) للاهور إنه تم تجميد حساب تحقق لجاهانجير وزوجته. تم تجميد الحسابات المصرفية بناء على طلب (FIA Lahore) ، والتي كانت تحتوي على روبية كثيرة.

وقالت مصادر إن 9 بنوك حكومية وشخصية جمدت 36 حسابا لجهانيجر وعائلاتهم.

من ناحية أخرى ، فيما يتعلق بقضايا الاحتيال والإخفاء المالي ، تم عرض جهانيجر وابنه في مكتب (FIA Lahore) اليوم.

طلب فريق التحقيق التابع للاتحاد الدولي للسيارات اليوم من الكنيست ووالده جهانيجر إجراء بحث في القضايا المعروضة في الأزمة المالية.

فيما يتعلق بجهانيجر ، وبالتالي أكبر تحقيق ، فقد مضى ما يقرب من نصف ساعة على وجودهم داخل مكتب الاتحاد الدولي للسيارات وأنهم سجلوا تصريحاتهم.

في الوقت نفسه ، طلب الفريق منهم البحث عن أسئلة حول الإخفاء والاحتيال وإجاباتهم على جزء من السجل.

أفادت الأنباء أنه في الشهر الماضي ، دخل الاتحاد الدولي للسيارات في قضايا احتيال وإخفاء مالي ضد اختبار جهانيجر وابنهما الكنيست.

كما هو منصوص عليه في الوثائق ، فإن فريق اللجنة القانونية الباكستانية 406 و 420 و 109 ، في حين تم تسجيل حالتين منفصلتين بموجب القسم 3/4 من خلال قانون مكافحة غسل الأموال.

وفقًا لـ (FIA) ، أثناء التحقيق ، تم اعتبار جهانجير مخططًا مشتبهًا به احتياليًا لأنه خدع شركة Jahangir Corporation (JDW) 3 مليارات روبية و 14 كرور (FPML) وتم نقل الأشخاص إلى أطفاله وأقاربه المقربين –

ثم تم إخراج جهانجير تاري وابنه بكفالة مؤقتة من محكمة جلسة لاهور.

Advertisements

ذكرت جهانجير العليا ، وبالتالي أحدث شهادة ، أن (FIA) رفعت دعوى قضائية كاذبة وغير مرضية بينما لا يوجد إجراء غير قانوني ، لكن (FIA) قد رشح خلال محاكمة فريدة من نوعها.

قبلت المحكمة الطلب ووافقت إما على الكفالة المؤقتة وطلبت من الاتحاد الدولي للسيارات إنهاء سجل المحاكمة حتى 10 أبريل.

من الواضح أن الفيدرالية قد شكلت لجنة تحقيق في 21 فبراير 2020 للبحث في قيمة السكر في جميع أنحاء البلاد ، والتحقيق في أزمتها والنظر في إجابة.

قدمت اللجنة تقريرها للشعب في 4 أبريل ، وفي أي عصر قيل إن أقصى درجات الاستمتاع بالصادرات الصينية ، وبالتالي فإن الأسعار المتزايدة كانت لمجموعة (جهانيجر) ، أثناء وقوع الأزمة الصينية وتقديمها في غضون البلد.

وبحسب لجان التحقيق ، في يناير 2019 ، كان من المتوقع أن تنخفض الصادرات الصينية وسنوات الإنتاج خلال موسم حصاد المحاصيل في 19-2018 ، وبالتالي لم تكن الصادرات الصينية مبررة ، وذلك بفضل ارتفاع سعر السكر داخل حدود الصين. السوق المحلي بسرعة كبيرة.

وفي 21 مايو ، قدمت الحكومة التقرير النهائي لتقرير تحقيق الاتحاد الدولي للسيارات حول الأزمة الصينية ، بما يتوافق مع ما تم العثور عليه 6 مجموعات من المساهمين بنسبة 51 في المائة في الإنتاج الصيني ، معظمهم في Alliance Mills ، (JDW). ) المجموعة وكذلك المحور العربي الفاتورة الخارجية ، 2 أكل وبيع مبيعات في التلوث.

في ضوء توصيات لجنة التحقيق في 7 يونيو ، واجه رئيس الوزراء عمران خان التوصيات والعقاب ضد المتورطين في الأزمة الصينية.

في يونيو ، غادر جهانجير إنجلترا بهدوء ، وغادر البلاد قبل أن تصدر لجنة التحقيق حظرًا عليه بفضل تقرير تدقيق الامتياز للأزمة الصينية.

بعد عدة أشهر من إقامته في إنجلترا ، عادت البلاد في نوفمبر ، ونطلب من مطار علاء إقبال الدولي في لاهور على النقيض من ذلك ، قال جهانجير مارتي إنه ذهب إلى الخارج للعلاج ، وبالتالي فإن السنوات السبع الماضية كانت للسفر إلى الخارج ، ثم بعد ذلك. اكتمل العلاج وعاد الآن إلى البلاد.

ترجمة: أسماء حسن

Advertisements

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق